股票交易卖出额增值税马来西亚起诉17名高盛前、现任高管

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股票交易卖出额增值税马来西亚起诉17名高盛前、现任高管图为纽约证券交易所的高盛标识。新华社/路透社

新华社北京8月10日电(记者沉敏)马来西亚司法部门9日对高盛集团三家子公司的17名前任和现任高级管理人员提起刑事诉讼,指控他们参与“一匹马发展公司”涉及的腐败和洗钱犯罪。

行政程序被告

马芳对至少涉及六个国家的马来西亚主权基金“一匹马发展基金”的非法贪污调查。马芳指出,美国金融巨头高盛集团的子公司协助马马发展公司发行三只债券和莱从2012年到2013年共计65亿美元,从而促使腐败官员侵占数十亿美元的“债券收益率”。为了个人奢华享受。

马来西亚司法部长汤米托马斯说,根据马来西亚资本市场和服务法案,一些公司高管对公司在其工作期间所犯的违法行为负有刑事责任,除非高级管理人员证明我从未同意或试过停止法律。

托马斯列出了17名被告的姓名,称他们在发行“一匹马”债券期间担任高盛三家子公司的管理职位,检方将设法判处被告“监禁”和罚款“。

前总理伊斯特纳吉布拉扎克及其下属官员因“一匹马”案件受到调查。现任总理马哈蒂尔穆罕默德去年在大选中击败了纳吉,并在上任后重新启动了“一匹马”调查。法院于4月开始审理纳吉涉嫌腐败,而纳吉则否认有罪。

股票交易卖出额增值税马来西亚起诉17名高盛前、现任高管 4月3日,在马来西亚吉隆坡,前马来西亚总理纳吉(中)抵达法院。新华社(张文综合图)

高盛称无辜

高盛集团当天发表声明,自认无罪,准备成为“强大的防守” “。这家跨国金融集团此前曾表示,它被前马来西亚政府和马来西亚发展所蒙蔽opment公司,并起诉追求“错误的方向”。

去年12月,马方起诉高盛国际,高盛亚洲和高盛新加坡以及两位前高盛高管,指控被告投票支持“一匹马”债券发行。投资者做出“虚假陈述”并导致盗窃27亿美元的公共资金。

这两位前经理还被指控在美国“在美国金融体系中洗钱”,其中蒂姆莱斯纳承认贿赂马来西亚官员以获得股票账户在互联网上开立账户。融资业务;他的马来西亚下属黄宗华今年五月从马来西亚被引渡到美国,并否认有罪。

关键在“一匹马”案中,马来西亚投资人刘特佐分别在马来西亚和美国被起诉,并在此阶段逍遥法外。

马耳他人指出,高盛安排发行“一匹马”债券以赚取6亿美元的佣金,远高于正常的市场收费,要求高盛支付75亿美元。

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